DRÓNOK, DROGOK, KRIPTOVALUTÁK – A HÁBORÚK MÖGÖTT MEGFOGOTT TÖBB TÍZ MILLIÁRD DOLLÁROS ÜZLETEK
Richard Sanders, a digitális pénzügyek vezető nemzetközi nyomozója, a kriptovaluták titkos világáról osztott meg információkat a Népszavának. Elmondása szerint a kriptovaluták titkossága nem szükségszerű, hanem inkább az érdektelenség eredménye. Együttműködés keretében gyorsan nyélbe lehet ütni az olyan tranzakciókat, ahol az orosz hadsereg drónokat és egyéb alkatrészeket vásárol az Alibaba platformon, mindez kriptovalutával történik. A kettős felhasználású termékek, amelyek civil és katonai célokra is használhatók, az Ukrajna ellen folytatott háború során folyamatosan befolyásolják a konfliktust, a drónok és alkatrészeik gyakran a fronton kötnek ki.
A becslések alapján a kettős felhasználású termékek illegális kereskedelme elképesztő, több tíz milliárd dollárt mozgat, és igencsak nehezen visszaszorítható. A nyugati hatalmak tiltják ezek Oroszországba való szállítását, azonban a gyakorlatban a szabályok kijátszása gyorsan és egyszerűen folyik. A fő megbízóeszközzé az anonimizálható kriptovaluták váltak, különösen a Tether (USDT), amely a dollárhoz van kötve, ezáltal globálisan elérhető és használható.
A szankciók kijátszása és a kriptovaluta világa
Sanders fő feladataként a szankciók kijátszására használt hálózatok feltárását említi. Értékes tapasztalatokat szerzett, amikor ukrajnai képzéseket tartott, de azóta hosszabb időt töltött a háború sújtotta területen. A Kijevben tapasztalt áramkimaradások és szélsőséges hideg az áldozatok növekedéséhez vezethetnek. Az évek folyamán Sanders dokkolt helyzetekben is helytállt, például a Dnyeper folyó felett történt robbantásokat követően részt vett a civilek mentésében.
Richard Sanders korábban az amerikai hadseregben szolgált, ahol Afganisztánban és Irakban is járt. Ellenálló képessége és eltökéltsége megmutatkozik a rossz helyzetekben is, mivel a kriptovaluták globális terjedését is figyelemmel kíséri. A szakértő saját tapasztalatai során több esetben tanúskodott különböző ügyekben, ahol a kriptovaluták rejtett tranzakcióit próbálták legalizálni.
A hatóságok és a kriptovaluta rendszere
A kriptovaluták mögött álló anonim struktúrák számos lehetőséget kínálnak, de jellemzően olyan cégek, mint a Chainalysis és a TRM figyelik a illegális tevékenységeket, majd értesítik a hatóságokat. Azonban Sanders úgy véli, hogy a legtöbb elemzőcég ma már nem érdekelt a bűnözés komoly feltárásában, hiszen üzleti modelljük lehetőséget teremt a jövedelmező, de kevésbé beavatkozó stratégiák számára. A kriptovaluták mellett az OTC-asztalok kiemelt szerepet játszanak a hagyományos valuták és arany kriptovalutára váltásában, amely gyakran regisztrációhoz kötött, ám a megfelelő felügyelet hiányzik.
Sandersen szerint a hatóságok gyakran kritikátlanul elfogadják az elemzőcégek nyújtotta információkat, amelyek nem mindig tükrözik a valós helyzetet. Az Egyesült Arab Emírségekben az OTC-k többsége regisztrált, de a valódi ellenőrzés teljes mértékben hiányzik, ezáltal a rendszer működése lényegében formálisá válik.
Korrupció és a kriptovaluták valós használata
A helyi hatóságok figyelmetlensége, valamint a kriptovaluták bűnözői körökben való elterjedése még komolyabb problémákat vet fel. Sanders hangsúlyozza, hogy a kriptovaluták elsősorban a korrupció, az üzérkedés és a drogkereskedelem eszközeivé váltak, ezzel szemben a kriptofizetések legitimitása egészen más képet mutat. Az extenzív bűnügyi tevékenységek mellett a szereplők úgy érzik, hogy nem szükséges új törvényeket bevezetni; a már létezőket kellene betartatni, hogy komolyabb eredmények születhessenek a bűnözés visszaszorításában.
A kriptovaluták, mint digitális eszközök, önállóan léteznek anélkül, hogy központi hatóságok szabályozzák őket. Az első ilyen valuta, a bitcoin, mára népszerű, és folyamatosan nő az érdeklődés a kripto-ökológiában. A stablecoinok, mint például az USDT, pedig kulcsszerepet játszanak a kripto-ökoszisztémában, válaszként a volatilitásra és a kereskedési nehézségekre, mivel stabil, dollárhoz kötött értékkel rendelkeznek.
Forrás: nepszava.hu/3307785_kriptovaluta-haboru-uzlet-dronok-drogok-richard-sanders-korkep
